Tag: GRA

GRA ของสิงคโปร์มอบปรับ 1.67 ล้านดอลลาร์ให้กับรีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซา

หน่วยงานดูแลดูแลการพนันสิงคโปร์ (GRA) ประกาศว่าได้ลงโทษ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เวิลด์ เซนโตซา (RWS) เหนือความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะตามหน่วยงานคาสิโนล้มเหลวในการตรวจสอบที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโน 2006 (CCA) และ กฎเกณฑ์การควบคุมคาสิโน (การป้องกันการขัดเงินและการหาเงินทุนการก่อการร้าย) 2009 (กฎข้อปฏิบัติ PMLTF)

ย้อนกลับไปในปี 2020 GRA ขอให้ RWS ทวนกิจกรรมของลูกค้าบางรายได้ผลสำเร็จให้ผู้ประกอบการบันทึกกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อระบุทำให้เกิดการสอบสวนเพิ่มเติมโดย GRAในที่สุดหน่วยงานกำกับดูแลศึกษาและทำการค้นพบว่าระหว่างเดือนธันวาคม 2016 ถึงธันวาคม 2019 RWS ประสบความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะหลายหน

GRA ได้รู้ดีว่าบุคลากรของ RWS

ไม่ได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมบางรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ฝากบุคคลที่สาม ด้วยเหตุดังกล่าวจึงละเมิดกฎกฎระเบียบ PMLTF

อันเป็นผลมาจากการละเมิดอย่างรุนแรงบังกะโลคาสิโนได้รับมอบหมาย ค่าปรับ 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.67 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)GRA ยังยกเลิกใบอนุมัติบุคลากรพิเศษของบุคลากรคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวหน่วยงานยังคงดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความผิดของบุคลากรพิเศษคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด

RWS จะพยายามทำได้ดียิ่งขึ้น

GRA รายงานว่า RWS มีกรอบและการควบคุม PMLTFอย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวอย่างเป็นระบบในการควบคุมบางอย่างทำให้บริษัทไม่สามารถตรวจบางกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

หน่วยงานทำให้เห็นว่า RWS ดำเนินการทันทีเพื่อแก้ไขข้อไม่ปฏิบัติตามเมื่อตรวจเจอหน่วยงานกำกับดูแลยังตั้งข้อสังเกตว่า RWS มีส่วนร่วมกับบุคคลอิสระในการทวนขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานในระหว่างนี้เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์คาสิโนได้ทำการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ

GRA สรุปว่าการละเมิดของ RWS นั้นรุนแรงมากเตือนผู้ประกอบการว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการทางวินัยกับ บริษัท คาสิโนที่ผิดพลาดและจะดำเนินการ “การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด” ในเรื่องการปฏิบัติตามข้อระบุ

ซึ่งใส่คล้องกับแผนล่าสุดของประเทศสิงคโปร์ในการเสริมข้อบังคับของประเทศประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายนประเทศซึ่งมีกฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับการพนันถือว่ากฎข้อปฏิบัติสกุลเงินดิจิทัลที่เข้มงวด